Law Blog Categories

more

Most Viewed Articles

نظرة عامة على عقوبات الولايات المتحدة

Published on : March 2017
Author(s):Zisha Rizvi

عقوبات الولايات المتحدة - نظرة عامة

الجزء 2 من 2

لقد كانت STA واحدة من شركات المحاماة القليلة في الشرق الأوسط التي تقوم بتقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال لنظام OFAC ، والتطبيق المباشر وغير المباشر للعديد من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى جانب هيئات أخرى مثل الأمم المتحدة ، على سبيل المثال لا الحصر. في هذا المقال ، نقدم المزيد من الأفكار حول التوضيحات الصادرة عن مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC) في 8 يونيو 2016 (إرشادات) حول جمهورية إيران الإسلامية. وستناقش السيدة زيشا رضوي نطاق ومحاولات فرض عقوبات على إيران.

Criminal Lawyers in Dubaiقبل بضعة عقود ، كان المال "الاقتباس" هو القوة التي كانت لها قيمة هائلة. ومع ذلك ، اليوم ، يمكن للمرء أن يرى أن النفوذ هو القوة. الدول المهيمنة لديها القدرة على التأثير في السوق الاقتصادي العالمي والأسواق المحلية للدول الأجنبية. تتعطل قدرة البلد على إدارة شؤونه التجارية بشكل كبير عند عزله عن الأسواق العالمية.

بعد خطة العمل الشاملة المشتركة
 (JCPOA)) ويوم التنفيذ ، تم رفع العقوبات الثانوية ضد إيران من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى حد ما. في حين أن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة جاءت في إطار جدول زمني أقل استنفاداً ، فإن العقوبات الأساسية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تزال سارية حتى إشعار آخر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وافقت إيران على التخلص من مخزونها من اليورانيوم المتوسط ​​التخصيب وخفض البحوث المتعلقة بالبرامج النووية. وعلاوة على ذلك ، زودت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المنتظم إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية لطمأنة المجتمع العالمي على نواياها لتطوير السلام العالمي عن طريق الحد من برامج تعزيزها النووي.

ولكي يفهم المرء قائمة الجزاءات التي تم إبطالها ويستعرض قائمة العقوبات التي ما زالت سارية المفعول ، فقد تم توجيهها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. في حين أن نظام العقوبات قد خفّض مع توفير مختلف ، يبقى أكثر من 200 اسم في قائمة SDN. يوضح الإرشاد كذلك أن الأوامر التنفيذية التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في إيران لا تزال سارية.

بعد يوم التنفيذ

أدى يوم التنفيذ الذي وقع في 26 يناير 2016 إلى إتباع التغييرات التي أدخلت على عقوبات مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية على إيران:

أولاً - رفعت الولايات المتحدة "الجزاءات الثانوية" ذات الصلة بالموضوع النووي الموصوفة في الأقسام 4.1-4.7 من الملحق الثاني و 17.1-17.2 من الملحق الخامس من خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA). عقوبات ثانوية موجهة ضد أشخاص غير أمريكيين لسلوك محدد يتعلق بإيران يقع بالكامل خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية. تشمل هذه العقوبات الثانوية ما يلي:

أ. العقوبات المالية والمصرفية

ب. عقوبات على توفير خدمات التأمين أو التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بأنشطة تتسق مع خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) ؛

ج. عقوبات على قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في إيران ؛

د. فرض عقوبات على المعاملات مع قطاعي الشحن وبناء السفن في إيران ومشغلي الموانئ ؛

هـ. عقوبات على تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى ؛

و. عقوبات على التجارة مع إيران في الجرافيت والمعادن الخام أو شبه المصنعة مثل الألمنيوم والصلب والفحم والبرمجيات لدمج العمليات الصناعية ، فيما يتعلق بأنشطة تتسق مع خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) ؛

ز. فرض عقوبات على بيع أو توريد أو نقل السلع والخدمات المستخدمة فيما يتعلق بقطاع السيارات في إيران ؛ و

س. العقوبات على الخدمات المرتبطة لكل فئة من الفئات أعلاه.

ثانياً - تمت إزالة ما يزيد عن 400 شخص وكيان من قائمة OFAC الخاصة بالمواطنين المعيَّنين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية (FSE List) وقانون عقوبات إيران غير المرتبطة بقائمة SDN (قائمة NS-ISA) حسب الاقتضاء ، وفقًا لـ JCPOA.

ثالثاً - أدى هذا أيضًا إلى إنهاء الولايات المتحدة للأوامر التنفيذية 13574 و 13590 و 13622 و 13645 ، والأقسام 5-7 و 15 من الأمر التنفيذي 13628.

رابعاً -  تم السماح بالترخيص المحدد لثلاث فئات من النشاطات التي كان من الممكن حظرها بموجب ITSR ، شريطة ألا تتضمن المعاملات الأفراد والكيانات في قائمة SDN وأن تكون متوافقة مع خطة العمل المشتركة الشاملة والقانون الأمريكي المعمول به.

Criminal Lawyers in Sharjahالعقوبات المتعلقة في المكان

1. عقوبات الولايات المتحدة الأساسية.

الحصار التجاري المحلي الأمريكي على إيران لا يزال قائما. حتى بعد يوم التنفيذ ، وباستثناءات محدودة ، لا يزال يحظر على الأشخاص الأمريكيين ، بما فيهم الشركات الأمريكية ، منعًا واسعًا من الدخول في معاملات أو تعاملات مع إيران أو حكومتها.

هناك توضيح مهم قدمته التعميم الصادر في 8 يونيو 2016 ، وهو تعريف الأشخاص الأمريكيين. لا يتم تعريف الأشخاص الأمريكيين بشكل ثابت مع الـ CFR 31 ولأغراض توجيه مكتب الإشراف على الودائع الأجنبية ، يعني الأشخاص الأمريكيون "أي مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم دائم أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك فروع أجنبية) ، أو أي شخص في الولايات المتحدة.

تظل حكومة إيران والمؤسسات المالية الإيرانية أشخاصًا ممنوعة ممتلكاتهم وممتلكاتهم في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 13599 والمادة 560.211 من ITSR ، ولا يزال الأشخاص الأمريكيون ممنوعين على نطاق واسع من الدخول في معاملات أو تعاملات مع الحكومة الإيرانية والإيرانية. المؤسسات المالية.

2. العقوبات الثانوية

بعد يوم التنفيذ ، ما زالت العقوبات الثانوية ترفق بالقيود الكبيرة على المعاملات مع (1) الأشخاص الإيرانيين المدرجين في قائمة SDN ؛ (2) فيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) ووكلائه أو الشركات التابعة له ؛ و (3) أي شخص آخر في قائمة SDN المعينة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 أو الأمر التنفيذي 13382 فيما يتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل الإيرانية أو وسائل إيصالها أو دعم إيران للإرهاب الدولي.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال العقوبات التي تستهدف أنشطة معينة متعلقة بالتجارة في المواد الموصوفة في البند 1245 (د) من قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار لعام 2012 (IFCA) التي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) والإعفاءات ذات الصلة قائمة.

استمرار الالتزامات على الأشخاص الأمريكيين وسلوك الأشخاص غير الأمريكيين

Criminal Lawyers in Abu Dhabiقد تكون المعاملات معفاة من اللوائح أو قد تكون مخولة من قبل OFAC. ما لم يتم تطبيق إعفاء OFAC أو الإعفاء الصريح منه ، يستمر الأشخاص الأمريكيون في الالتزام بمنع الملكية والمصالح في ممتلكات جميع الأفراد والكيانات التي تفي بتعريف الحكومة الإيرانية أو مؤسسة مالية إيرانية ، بغض النظر عن فرد أو كيان تم تحديده من قبل OFAC على منظمة أصحاب العمل 13599 قائمة.

كما يستمر منع الأشخاص من خارج الولايات المتحدة من الانخراط عن قصد في سلوك يسعى إلى تجنب القيود الأمريكية على المعاملات أو التعاملات مع إيران أو التي تتسبب في تصدير سلع أو خدمات من الولايات المتحدة إلى إيران.

كما تم توضيح أن القيود على التجارة المتعلقة بـ "النفط" سيتم تخفيفها بشكل كبير من قبل الولايات المتحدة لجميع الأشخاص غير الأمريكيين. ومع ذلك ، ستظل هذه القيود سارية على الأشخاص في الولايات المتحدة. بعد يوم التنفيذ ، يجب على المؤسسات المالية الأجنبية أن تستمر في التأكد من أنها لا تبرم الصفقات الأمريكية المقومة بالدولار والتي تشمل إيران من خلال المؤسسات المالية الأمريكية ، بالنظر إلى استمرار حظر الأشخاص الأمريكيين من تصدير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران ، بما في ذلك الخدمات المالية ، باستثناء المعاملات المعفاة أو المرخصة من قبل ترخيص عام أو محدد

بعد يوم التنفيذ ، تم تخفيف القيود المفروضة على "الأشخاص من خارج الولايات المتحدة" بالنسبة للمعاملات المصرفية والمعاملات المالية. كما تم توضيح أن المؤسسات المالية الأمريكية يمكن أن تتعامل معها - بما في ذلك عن طريق فتح أو الحفاظ على حسابات مراسلة لمؤسسات مالية غير أمريكية وغير إيرانية تحافظ على علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية الإيرانية غير المدرجة بقائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين. قائمة (قائمة SDN). ومع ذلك ، لا يُسمح للمؤسسات المالية غير الأمريكية بتوجيه المعاملات المتعلقة بالإيرانيين من خلال المؤسسات المالية الأمريكية أو إشراك الأشخاص الأمريكيين في مثل هذه المعاملات ، إلا إذا كانت المعاملات معفاة من اللوائح أو أذن بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

Related Articles